佛山照明监事会会议决议：2017年度报告等获通过

<配资论坛>佛山照明监事会会议决议：2017年度报告等获通过

股票代码：（A股） 股票简称：佛山照明（A股） 公告编号：2018-003

（B股） 粤照明B（B股）

佛山电器照明股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司于2018年3月16日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十六次会议的通知，会议于2018年3月28日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席梁越斐主持，审议通过了以下决议：

1、审议通过2017年度监事会工作报告；

同意5 票，反对0票，弃权 0 票

2、审议通过2017年度报告及其摘要；

同意5票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过2017年度财务决算报告；

同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过2017年度利润分配预案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，符合全体股东的利益。

5、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格佛山电器照明股份有限公司股票分析报告，在公司近两年的财务审计工作和内部控制审计工作中勤勉尽责，较好地发挥了审计机构的作用。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为本公司2018年度财务审计机构及2018年度内部控制审计机构（至2018年度股东大会召开日止）。

6、审议通过关于会计政策变更的议案；

同意5票，反对0票，弃权0 票

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合法律法规有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

7、审议通过2017年度内部控制评价报告的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际情况，不断完善公司的治理机构佛山照明监事会会议决议：2017年度报告等获通过，提高了公司法人治理水平。目前公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司2017年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。

以上第1、2、3、4、5项议案需要提交公司2017年度股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2018年3月28日

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